Prema tim dokumentima, banka je optužena da je kršila međunarodne akte poslovanjem koje je obuhvatilo 500 miliona dolara od 1995. do septembra 2006.

Slučaj navedene banke jedan je u čitavom nizu sličnih, koje je tužilaštvo SAD pokrenulo poslednjih meseci protiv više velikih svetskih banaka. U decembru prošle godine je obelodanjenoi da je Credit Suisse decenijama tajno obavila na hiljade transakcija u ime klijenata u Iranu, Sudanu, Libiji i drugim zemlajama sa "crne liste". Švajcarska banka je pristala da plati 538 miliona dolara. U martu je američka banka Wachovia pristala da plati 160 miliona dolara jer nije uspela da spreči pranje više od 100 miliona dolara novca meksičkih i kolumbijskih trgovaca drogom.