emg home
RSS

Provera klijenata koji plaćaju gotovinom od 15.000 evra

20. januar 2011. | 17:06

Izvor: Beta

Grad: Podgorica

Crnogorska vlada usvojila je danas izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koje predviđaju praćenje i proveru klijenata koji plaćaju gotovinom od najmanje 15.000 evra.



Takva transakcija se ne može izvršiti ukoliko se ne utvrdi identitet klijenta, rekao je nakon sednice vlade direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović.

Novine predviđaju praćenje i proveru transakcija od 3.000 evra i više kao i praćenje sumnjivih transakcija nakon njihove realizacije.

Priređivači igara na sreću će ubuduće biti dužni da za svaku tnasakciju veću od 3.000 evra provere identitet klijenta, a zakonom su definisane "neuobičajene transakcije" koje nemaju jasnu ekonomsku ili pravnu opravdanost.

Finansijske institucije će biti u obavezi da preduzmu mere radi uklanjanje rizika od pranja novca upotrebom bankomata, internet i telefonskog bankarstva i slično.

Izmene zakona su urađene na osnovu preporuka Manivala, stručnog tela Saveta Evrope.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Pranje novca, Kriminal, Policija

Lokacija: Crna Gora

Institucije: Vlada Crne Gore


Unesite tekst komentara:

<<

24. januar - 30. januar 2011.

>>