Osumnjičeni se, kao organizovana kriminalna grupa, terete za zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita, poresku utaju i pranje novca.

Uhapšeni su od 2009. preko carine u Subotici, prilkom uvoza i carinjenja robe iz Evropske unije i evroazijskih zemalja, lažnom dokumantacijom umanjivali cenu robe i umanjenjem poreza i carina oštetili budžet za oko milijardu dinara, navodi MUP. Uhapšeni su osnivači, suvlasnici, direktor i radnik preduzeća Moraveks, osnivač preduzeća i ovlašćeno lice preduzeća u Mađarskoj Juteks trejd, vlasnik i osnivač preduzeća As-prom
plus i Fleš rojal, vlasnik preduzeća Z i K komerc, vlasnik preduzeća Europa Bazar i radnji Zorana i Maji, vlasnik preduzeća Intersan i Interlajn, vlasnik preduzeća Kis mis, vlasnik preduzeća Brendi, rukovodilac poslovanja peračkih preduzeća Kostalek, Neopilar, Dragteks, MB Koloks, Jazuko, Magistro i Ornament Stil i carinski službenici Uprave carina Subotica.

Oni su novac od nelegalnih provizija, po osnovu neobračunatog i neuplaćenog poreza na dodatu vrednost, ubacivali u legalne finansijske tokove osnivajući nova preduzeća, kupujući za sebe luksuzna vozila i nekretnine ili su gotov novac ulagali u gradnju nekretnina, navodi MUP.