Proveravaju se transakcije banke, a predstavnik policije Gvido Held je izjavio je uvek istih 10 do 12 osoba bilo aktivno u eksternoj mreži oko banke. On je predložio zamrzavanje njihovih računa i pritvaranje osumnjičenih, zbog opasnosti od usaglašavanja njihovih iskaza, ali i bekstva.

Prema Heldu, kriminalne strukture podržavali su i pojedini ekonomski revizori. Bilansi su, kako je naveo, lažirani, a uprava banke je odbijala da daje podatke eksternim kontrolnim organima pozivajući se na tajnu bankarskog poslovanja. Policija sada analizira ulogu upravnog odbora, koji je, kako se ističe, bio upadljivo neobazriv.

U vezi s poslovanjem banke često su pominjani funkcioneri iz Hrvatske, među njima bivši premijer Ivo Sanader, ali ponajviše nekadašnji zamenik ministra odbrane, osuđen zbog pronevere državne imovine, Vladimir Zagorec. Banka je navodno davala, bez ikakve provere i garancija, kredite hrvatskim partnerima, ali je i ulagala u neprofitabilne poslove.